j9九游会本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性j9九游会、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　召开地点：湖南省长沙市高新区麓松路 680号圣湘生物科技股份有限公司 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　采用上海证券交易所网络投票系统j9九游会，通过交易系统投票平台的投票时间为股联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通j9九游会、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　上述议案已经公司 2023年 5月 8日召开的第二届董事会 2023年第六次临时会议和第二届监事会 2023年第五次临时会议审议通过。相关议案内容详见公司 2023年 5月 9日刊登于上海证券交易所网站（）及指定信息披露媒体的相关公告和文件。

　　应回避表决的关联股东名称：戴立忠、湖南圣维投资管理有限公司、湖南圣维华宁管理咨询中心（有限合伙）、湖南圣维鼎立管理咨询中心（有限合伙） 5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表）j9九游会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　1、法人股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

　　2、个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理参会人的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。

　　3、异地股东可用传真或信函方式进行登记，信函上请注明“股东大会”字样，须在登记时间送达，信函或传线款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。

　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023年 5月 24日召附件 1：授权委托书

　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023年 5月 24日召

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”j9九游会，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。